Gemeenschappelijke regeling
- Verbonden partij Senzer
Naam
Senzer
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Helmond
Omvang deelname
-
Partners
Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond en Someren
Openbaar belang
Het vertrekpunt is dat iedereen mee doet naar vermogen. Dat meedoen is niet vrijblijvend, centraal staat dat dit moet gebeuren vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. In de uitvoering is gekozen voor een integrale (sociaal domein brede) aanpak. Niet iedereen heeft voldoende eigen kracht en vermogens om mee te doen. Voor die mensen wordt binnen de mogelijkheden gezocht naar zoveel als mogelijk participeren in de maatschappij.
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek heeft twee zetels in het Algemeen Bestuur en één zetel in het Dagelijks Bestuur.
Programma
4. Economie en werkgelegenheid
Website
Financiën
01-01-2019 (Bron: concept jaarrekening 2019)
31-12-2019 (Bron: concept jaarrekening 2019)
Eigen Vermogen
€ 24.448.000
€ 20.433.000
Vreemd Vermogen
€ 16.565.000
€ 14.879.000
Resultaat
Resultaat 2019: € 73.000 (concept jaarrekening 2019)
Bijdrage Laarbeek
Totale bijdrage 2019 € 6.659.841
Risico's
Hieronder (bij “Ontwikkeling”) is de situatie van Senzer geschetst en de voorgestelde maatregelen om tot een sluitende begroting te komen. De daarmee samenhangende risico’s zijn:
• Het weerstandsvermogen wordt ingezet om het financieel tekort aan te vullen. Dit geeft meer risico voor de deelnemende gemeenten omdat Senzer geen eigen buffer meer heeft voor het opvangen van financiële tegenvallers.
• In de begroting wordt rekening gehouden met een aanpassing in het verdeelmodel van de BUIG-middelen. Deze toekomstige wijziging is nog niet besloten door het Rijk en dat vormt eveneens een financieel risicoOntwikkeling
De deelnemende gemeenten en daarmee Senzer hebben te maken met een forse terugloop van Rijksmiddelen. Per april 2019 bleek dat de BUIG-middelen voor deze regio € 7.000.000,- minder bedragen. De omvang van deze daling in Rijksmiddelen kon niet binnen de bestaande begroting van Senzer worden opgevangen. De begroting van Senzer is na een intensief traject aangepast en het bevat de onderstaande maatregelen:
• Efficiencymaatregelen in de bedrijfsvoering van Senzer
• Inzet van de opgebouwde buffer (weerstandsvermogen) om financiële tekorten op te vangen
• In de begroting van Senzer wordt rekening gehouden met een voordelige aanpassing in het verdeelmodel van de BUIG-middelen.
• De inwonersbijdrage van de gemeenten is omhoog gegaan - Verbonden partij GGD Brabant Zuidoost
Naam
GGD Brabant Zuidoost
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Eindhoven
Omvang deelname
-
Partners
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Openbaar belang
De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg (PG) en de ambulancezorg (AZ).
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek heeft één zetel in het algemeen bestuur en één zetel in het dagelijks bestuur.
Programma
5. Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
Website
Financiën
1 januari 2019 Bron: concept jaarstukken 2019
31 december 2019 Bron: concept jaarstukken 2019
Eigen Vermogen
€ 2.830.000
€ 2.864.000
Vreemd Vermogen
€ 12.672.000, waarvan voorzieningen € 759.000
€ 14.879.000, waarvan voorzieningen € 1.141.000
Resultaat
-/- € 16.000 (2018)
Geschat resultaat 2019: € 212.500
Bijdrage Laarbeek
€ 379.223
Risico's
GGD heeft actief risicomanagement ontwikkeld, waarbij elk trimester aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling in de risico’s. De belangrijkste risico’s die genoemd worden in de jaarstukken 2019 zijn:
• Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies
• Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen lijden tot kostenstijgingen.
• Beveiligingsproblemen door bijvoorbeeld cybercrime.
• Stijging salariskosten.
• Afname van taken, verlies van de vergunning voor ambulancevervoer en daaraan verbonden vergoeding.
• Onderbrengen integrale JGZ bij andere organisatieOntwikkeling
De belangrijkste ontwikkelingen waarmee de GGD te maken heeft gekregen in 2019 zijn:
• Implementatie van een nieuw paraatheid- en spreidingsplan ambulancezorg;
• Het borgen van publieke gezondheid in de omgevingsvisies en omgevingsplannen van gemeenten;
• Programmatische aanpak voor preventie van suïcide- en depressie;
• Extra inzet gezondheidspreventie voor vluchtelingen;
• Optimaal inzetten van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) als collectieve basisvoorziening in de jeugdzorgketen en in het sociale domein;
• Tekorten op de arbeidsmarkt van verpleegkundigen en artsen;
• Implementatie van het Lean gedachtegoed (continu verbeteren) binnen de GGD;
• Uitvoeren van de bestuursopdracht die aan de GGD is gegeven(incl. het onderzoek naar het inbesteden van JGZ 0 - 4 bij de GGD). - Verbonden partij Blink
Naam
Blink
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Helmond
Omvang deelname
-
Partners
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen c.a. en Someren en Sita Gemeentelijke Dienstverlening B.V.
Openbaar belang
Het in regionaal verband op professionele wijze zorg dragen voor gemeentelijke uitvoeringstaken op het vlak van de inzameling, sortering, vermarkting en (eind)verwerking van (grondstoffen in) grof en fijn huishoudelijke afvalstoffen, de gladheidsbestrijding en de reiniging van de openbare ruimte van de deelnemende gemeenten.
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek heeft één zetel in zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur.
Programma
1. Burger en Bestuur
Website
Financiën
01-01-2019 (Bron: Jaarrekening 2019)
31-12-2019 (Bron: Jaarrekening 2019)
Eigen Vermogen
€ 0
€ 0
Vreemd Vermogen
€ 4.154.919
€ 4.653.000
Resultaat
€ 0 (2019)
Bijdrage Laarbeek
€ 1.618.000
Risico's
De inrichting van Blink maakt dat alle dienstverlening via doorbelasting op de deelnemende gemeenten wordt afgewikkeld.
Ontwikkeling
Diverse ontwikkelingen zijn de komende jaren merkbaar van invloed:
• Toenemende omvang dienstverlening Blink (o.a. digitale communicatie, klachtenafhandeling, promotiemateriaal, voorbereiden aanbesteding afvalverwerking).
• Verdere professionalisering van de bedrijfsvoering.
• Toename kosten voor lonen en materieelkosten - Verbonden partij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Naam
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Eindhoven
Omvang deelname
-
Partners
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen c.a. , Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Openbaar belang
De Veiligheidsregio voert namens de 21 deelnemende gemeenten taken uit op het terrein van brandweerzorg, gemeenschappelijke meldkamer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, ambulancezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek heeft één zetel in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur van VRBZO bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
Programma
2. Veiligheid
Website
Financiën
1 januari 2019 Bron: Concept jaarrekening 2019
31 december 2019 Bron: Concept jaarrekening 2019
Eigen Vermogen
€ 7.390.581
€ 6.886.932
Vreemd Vermogen
€ 42.790.781, waarvan € 582.455 voorzieningen
€ 39.485.492, waarvan € 647.237, voorzieningen
Resultaat
€ 772.535 (2018)
€ 646.870 (ingeschat resultaat 2019)
Bijdrage Laarbeek
€ 1.134.056
Risico's
In de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting 2021 wordt ten aanzien van de risico-inventarisatie toegelicht dat vooral de financiële en arbeidsrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Europese richtlijn rechtspositie brandweervrijwilligers nauwlettend worden gevolgd. Andere items voor VRBZO zijn de stijging van premies verzekeringen en pensioenen en wijzigingen in Beleid FLO-regeling beroepsbrandweer.
Ontwikkeling
In de toelichting op de jaarstukken 2019 worden de volgende ontwikkelingen belicht door de Veiligheidsregio:
• Regionaal beleidsplan en visie 2025
• Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
• Onderzoek rechtspositie brandweervrijwilliger
• Meldkamer Oost Brabant - Verbonden partij Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Naam
Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Deurne
Omvang deelname
-
Partners
Asten, Deurne, Gemert-Bakel en Someren
Openbaar belang
Uitvoering van gemeentelijke taken op het terrein van Wmo, Jeugd en BMZ ten behoeve van de deelnemende gemeenten.
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek levert één van de bestuursleden voor het Algemeen Bestuur en één van de bestuursleden voor het Dagelijks Bestuur.
Programma
5. Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
Website
-
Financiën
01-01-2019 (Bron: jaarrekening 2019)
31-12-2019 (Bron: jaarrekening 2019)
Eigen Vermogen
€ 441.900
€ 410.300
Vreemd Vermogen
€ 13.875.700
€ 14.004.600
Resultaat
€ 410.400
Bijdrage Laarbeek
Totaal bijdrage uitvoeringskosten 2019 € 1.370.400
Risico's
De inrichting van GR Peelgemeenten maakt dat alle dienstverlening via doorbelasting op de deelnemende gemeenten wordt afgewikkeld.
In de jaarrekening 2019 is daarover in paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” (pag. 13) volgende opgenomen: Op 9 december 2019 is door het Algemeen Bestuur de "Nota weerstandsvermogen en risicobeheer GR Peelgemeenten 2Ol9' vastgesteld. In deze nota worden de risico’s van de GR Peelgemeenten beschreven en wordt voor de belangrijkste risico’s aangegeven welke maatregelen er worden genomen om dit risico terug te dringen. Overigens zijn de risico’s van de GR Peelgemeenten beperkt, omdat het een uitvoeringsorganisatie betreft.Ontwikkeling
De volgende ontwikkelingen zijn benoemd in de Ontwerpbegroting 2020:
Beïnvloedende factoren voor nagenoeg alle onderwerpen zijn de landelijke en juridische ontwikkelingen, de samenwerking tussen de lokale gemeenten onderling, de samenwerking van de GR Peelgemeenten met omliggende gemeenten, met andere organisaties zoals Senzer en zorgaanbieders. In alles geldt dat de ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd en de doelmatigheid zoveel mogelijk prevaleert. - Verbonden partij Samenwerking Gemert-Bakel - Laarbeek
Naam
Samenwerking Gemert-Bakel - Laarbeek
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Beek en Donk
Omvang deelname
-
Partners
Gemeente Gemert-Bakel en Laarbeek
Openbaar belang
Samenwerking tussen twee buurgemeenten op verschillende terreinen gebaseerd op onderling vertrouwen. De volgende taken worden uitgevoerd door intergemeentelijke teams:
• ICT
• Personeel en Organisatie
• Juridische zaken
• FinanciënBestuurlijke betrokkenheid
Periodiek intergemeentelijk overleg. Gedurende het begrotingsjaar zal de bestuurlijke betrokkenheid niet wijzigen.
Programma
6. Financiën en bedrijfsvoering
Website
-
Financiën
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Eigen Vermogen
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Vreemd Vermogen
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Resultaat
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Bijdrage Laarbeek
De ontvangen bijdrage voor Laarbeek in 2019 is het saldo van de onderlinge verrekening van de intergemeentelijke teams financiële administratie, ICT, P&O, en Juridische zaken.
Risico's
De samenwerking is (mede) opgezet om risico’s te verkleinen. Met de samenwerking wordt kwaliteit verbeterd en door het samenvoegen van kleine teams wordt de onderlinge vervangbaarheid gestimuleerd.
Ontwikkeling
Er wordt op diverse vlakken samengewerkt met buurgemeente Gemert-Bakel.
- Verbonden partij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Naam
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Eindhoven
Omvang deelname
-
Partners
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is een regionale uitvoeringsdienst voor de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de-Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant
Openbaar belang
De Omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving (zie artikel 2 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015).
Bestuurlijke betrokkenheid
Het bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. Laarbeek heeft één zetel in zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur.
Programma
3. Woon- en leefklimaat
Website
Financiën
1 januari 2019 Bron: concept jaarrekening 2019
31 december 2019 Bron: concept jaarrekening 2019
31 december 2020 Bron: Begroting 2020
Eigen Vermogen
€ 1.514.541
€ 2.429.098
€ 1.514.541
Vreemd Vermogen
€ 4.254.309
€ 3.436.867
€ 3.465.664
Resultaat
€ 0 (2018)
Resultaat 2019: € 914.557
Verwacht resultaat 2020: € 0
Bijdrage Laarbeek
Totale bijdrage 2019 € 1.036.935
Risico's
In bijlage C die hoort bij de jaarrekening 2019 van de ODZOB wordt uiteengezet welke risico’s in beeld zijn gekomen door de inventarisatie die gemaakt is voor deze begroting. Het betreft zaken die niet binnen de reguliere bedrijfsvoering opgevangen kunnen worden. Het gaat om de volgende risico’s:
• Omzetverlies door bezuiniging bij deelnemende gemeenten.
• Mogelijk uitstel van de nieuwe Omgevingswet.
• Stikstof, PFAS en soortgelijke ontwikkelingen.
• Niet realiseren van verschillende doelstellingen.
• Informatielek
• Uitval systemen
• Onvoldoende kwaliteit geleverde producten.
• Aansprakelijkheid claims ingezet personeel
• Oplopende kosten ICT-voorzieningen
• Toe te passen begrotingsindex (elk jaar politieke discussie).
• Mismatch beschikbaar en benodigd personeelOntwikkeling
In de concept jaarrekening 2019 schrijft de Omgevingsdienst welke ontwikkelingen het meest relevant zijn voor de taakuitoefening door de dienst voor de deelnemende gemeenten. Het betreft:
• Implementatie Regionaal Operationeel Kader (ROK)
• Omgevingswet: stelselherziening van wet- en regelgeving die gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
• Mondiale Klimaatafspraken: o.a. temperatuurstijging.
• Toekomstbestendige veehouderij
• Overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten
• Transitie bodemtoezicht
• Zeer zorgwekkende stoffen
• Wet natuurbescherming - Verbonden partij Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
Naam
Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Oss
Omvang deelname
-
Partners
Waterschap Aa en Maas, gemeente Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Landerd, Oss, Uden, Sint Anthonis en Someren
Openbaar belang
Binnen het werkveld heffingen & WOZ meerwaarde creëren in termen van kwaliteitsverbetering, verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners, vermindering van kwetsbaarheden en besparing op uitvoeringskosten.
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek krijgt één zetel in het Algemeen Bestuur.
Programma
6. Financiën en bedrijfsvoering
Website
Financiën
01-01-2019 (Bron: voorlopige jaarrekening 2019)
31-12-2019 (Bron: voorlopige jaarrekening 2019)
Eigen Vermogen
€ 453.000
€ 535.000
Vreemd Vermogen
€ 10.534.000
€ 12.885.000
Resultaat
€ 219.000
Bijdrage Laarbeek
De bijdrage van Laarbeek bedraagt in 2019: € 376.399.
Risico's
Door de crisis rondom het coronavirus bestaat het risico dat meerdere belastingplichtigen niet of niet geheel aan de opgelegde aanslag kunnen voldoen. Het effect op de begroting zal dan zijn dat er meer betalingsregelingen zullen worden afgesloten, of dat de inzet voor invordering zal gaan toenemen. Dit kan een niet inzet van medewerkers vergen waar in de begroting geen rekening mee is gehouden. De gevolgen en de voortgang worden in de 2e bestuursrapportage 2020 duidelijker.
Ontwikkeling
In de jaarstukken 2019 zijn de onderstaande ontwikkelingen opgenomen:
• Aanpassing aanslagbiljet: Overzichtelijker, duidelijker en nieuwe betaalmogelijkheden.
• Waarderen op oppervlakte
• Procesoptimalisaties voor de processen Basisregistratie Kadaster en Bezwaar.
• Verkenning procesoptimalisatie tussen BSOB en gemeenten
• Implementatie van de nieuwe applicatie Gouw7R2 - Verbonden partij Metropool Regio Eindhoven
Naam
Metropool Regio Eindhoven
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Eindhoven
Omvang deelname
Partners
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-, Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre
Openbaar belang
Samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropool Regio Eindhoven.
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek heeft één zetel in het Algemeen Bestuur. Het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter.
Programma
1. Burger en Bestuur
Website
Financiën
1 januari 2019 Bron: concept begroting 2019, p.41
31 december 2019 Bron: concept begroting 2019, p.41
Eigen Vermogen
€ 4.280.060
€ 5.820.759
Vreemd Vermogen
€ 17.412.698, waarvan voorzieningen € 10.776.312
€ 18.049.951, waarvan voorzieningen € 11.074.467
Resultaat
Resultaat 2018: € 1.005.001 (jaarverslag 2018)
Voorlopig resultaat 2019 incl. mutatie voorziening Reorganisatie SRE en bestemmingsreserves personele kosten) voor accountantscontrole bedraagt € 1.039.335 (MRE) € 602.634, RHCe € 436.701
Bijdrage Laarbeek
Inwonerbijdrage € 84.476Brainport € 55.785Regionaal stimuleringsfonds € 78.767RHCe € 89.891Uitbreiding archiefruimte RHCe € 10.302Totale bijdrage MRE 2019 € 319.218
Risico's
Op basis van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven (vastgesteld AB juli 2018) wordt bepaald wat de organisatie onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Tevens is bepaald welke risico’s door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico’s in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. Jaarlijks worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening deze risico’s opnieuw beoordeeld.
Ontwikkeling
Dienst Metropoolregio Eindhoven
• De procedure bij het Gerechtshof om het vonnis inzake naheffing Attero 2015- januari 2017, is aangetekend.
• Boekenonderzoek over BTW en loonheffing 2017 hebben geen financiële gevolgen.
• In maart 2019 zijn het nieuwe Samenwerkingsakkoord 2019- 2022 en Werkprogramma 2019 vastgesteld. Hiermee is de evaluatie en doorontwikkeling van de Metropoolregio Eindhoven formeel afgerond. In december 2019 is dit werkprogramma vastgesteld, met als belangrijk element de hoogte van de gemeentelijke inwonerbijdrage 2020.
Dienst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
• Het programma Werk en Uitvoering 2019-2020 is opgesteld en ter informatie naar de deelnemende gemeenten gestuurd. Belangrijk onderdeel binnen het programma is de verdere ontwikkeling van een digitaal opslagsysteem.
Gulbergen
• De voormalige stortplaats is officieel nog niet gesloten en de nazorg niet overgedragen aan de provincie Noord Brabant. Er wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek ontwikkelvisie, mede gericht op het verminderen van financiële risico’s van de 21 gemeenten - Verbonden partij Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030
Naam
Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030
Vorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Helmond
Omvang deelname
-
Partners
Asten, Bergeijk, Best, Bladel. Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre
Openbaar belang
Het doel van de samenwerking is het komen tot overeenstemming over het realiseren van projecten om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Zuidoost-Brabant, voor zover het grondgebied van partijen bevattend, te verbeteren.
Bestuurlijke betrokkenheid
Periodiek bestuurlijk overleg door middel van: Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie, Stuurgroep Bereikbaarheidsagenda, Bestuurlijk Subregionaal Overleg.
Programma
3. Woon- en leefklimaat
Website
n.v.t.
Financiën
1 januari 2019
31 december 2019
Eigen Vermogen
n.v.t.
n.v.t.
Vreemd Vermogen
n.v.t.
n.v.t.
Resultaat
n.v.t.
n.v.t.
Bijdrage Laarbeek
De bijdrage van Laarbeek in de programmaorganisatie bedraagt in 2019 € 12.767.
Risico's
Het samenwerkingsverband geeft geen inzage in de prominente risico’s.
Ontwikkeling
De samenwerkingsovereenkomst is op 12 december 2018 ondertekend op basis van het raadsbesluit d.d. 11 oktober 2018.
Vennootschappen en coöperaties
- Verbonden partij BNG Bank N.V.
Naam
BNG Bank N.V.
Vorm
Deelneming door aandelenbezit
Vestigingsplaats
Den Haag
Omvang deelname
20.709 aandelen van € 2,50
Partners
Openbaar belang
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht tijden aandeelhoudersvergadering.
Programma
6. Financiën en bedrijfsvoering
Website
Financiën
1 januari 2019 Bron: Annual report 2019
31 december 2019 Bron: Annual report 2019
Eigen Vermogen
Ingeschat op € 4.991.000.000
Ingeschat op € 4.887.000.000
Vreemd Vermogen
Ingeschat op € 132.518.000.000
Ingeschat op € 144.802.000.000
Resultaat
€ 337.000.000 (2018)
Gerealiseerde nettowinst 2019: € 163.000.000,- (bron: annual report 2019).
Bijdrage Laarbeek
Ontvangst Laarbeek:Dividend 2019 wordt in 2020 ontvangen: € 28.500,- (geschat)Dividend 2018: € 59.021,-Dividend 2017: € 52.394,-
Risico's
In het jaarverslag 2019 beschrijft de BNG een aantal bedreigingen:
• Alternatieve financieringsmogelijkheden voor klanten bij nieuwe instituties op de markt.
• Afname prijsvoordeel door huidige kapitaalmarkt omstandigheden (lage rentestand) in combinatie met schaalgrootte concurrenten.
• Wet- en regelgeving die de bank en of klanten raakt.
• Overheidsvisie op nutsbanken.Ontwikkeling
- Verbonden partij Brabant Water
Naam
Brabant Water
Vorm
Deelneming door aandelenbezit
Vestigingsplaats
s'- Hertogenbosch
Omvang deelname
19.522 aandelen van € 0,10
Partners
Openbaar belang
De missie van Brabant Water is het winnen, zuiveren, transporteren en leveren van drinkwater van hoge kwaliteit en het leveren van water op maat en water gerelateerde producten en diensten in de gebonden en vrije markt.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht tijdens aandeelhoudersvergadering. Gedurende het begrotingsjaar zal de bestuurlijke betrokkenheid niet wijzigen.
Programma
3. Woon- en leefklimaat
Website
Financiën
1 januari 2019 Bron: jaarverslag 2018 (via website)
31 december 2019 Bron: jaarverslag 2018 (via website)
Eigen Vermogen
Ingeschat op € 636.000.000
Ingeschat op € 636.000.000
Vreemd Vermogen
Ingeschat op € 457.000.000
Ingeschat op € 457.000.000
Resultaat
€ 26.768.000 (2018)
Bijdrage Laarbeek
In 2019 wordt geen dividend ontvangen.
Risico's
Beperkt risico; in het jaarverslag 2018 (risicomanagement) is toegelicht dat Brabant Water NV door het opgebouwde weerstandsvermogen in staat is om belangrijke financiële tegenvallers op te vangen zonder grote effecten op de continuïteit van de drinkwatervoorziening of de tarifering.
Ontwikkeling
- Verbonden partij Grondexploitatiemaatschappij De Hoge Regt B.V.
Naam
Grondexploitatiemaatschappij De Hoge Regt B.V.
Vorm
Deelneming door aandelenbezit
Vestigingsplaats
Beek en Donk
Omvang deelname
50% van aandelen is in bezit van Laarbeek. De andere 50% in bezit van Rabo Vastgoedgroep (bestaat uit BPD en Bouwfonds Investment Management).
Partners
-
Openbaar belang
De grondexploitatiemaatschappij is een samenwerkingsverband tussen RaboVastgoed en de gemeente Laarbeek met als doel het ontwikkelen van een bouwterrein voor de bouw van 230 woningen.
Bestuurlijke betrokkenheid
Stemrecht tijdens aandeelhoudersvergadering.
Directie van de onderneming bestaat uit één medewerker van Laarbeek en één medewerker van RaboVastgoed.Programma
4. Economie en werkgelegenheid
Website
-
Financiën
1 januari 2019 Bron: Jaarrekening 2018
31 december 2019 Bron: Jaarrekening 2018
Eigen Vermogen
€ 17.064
€ 16.970
Vreemd Vermogen
Ingeschat op € 8.610.600
€ 5.624.400
Resultaat
-/- € 95.000
Bijdrage Laarbeek
geen
Risico's
De risico’s zijn vergelijkbaar met andere grondexploitaties. Het ontwikkelen van een bouwterrein met een private partner die mede eigenaar is, vergroot de expertise en verdeeld de risico’s.
Ontwikkeling
Stichtigen en verenigingen
- Verbonden partij Stichting Bizob
Naam
Stichting Bizob
Vorm
Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon
Vestigingsplaats
Oirschot
Omvang deelname
-
Partners
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Boxmeer, Cranendonck, Cuijk, Deurne, Eersel, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Grave, Haaren, Heeze-Leende, Mill en Sint Hubert, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Sint Anthonis, Someren, Son en Breugel, Uden, Valkenswaard, Veldhoven, Vught, Waalre, Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempen, Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2, GGD Brabant Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, Omgevingsdienst Brabant Noord, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Werkorganisatie Cuijk Grave Mill en Sint Hubert.
Openbaar belang
Het ondersteunen van de deelnemende gemeenten bij het uitvoeren van diverse inkoopacties.
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek heeft één zetel in het bestuur en één afvaardiging in de Vergadering van Aangeslotenen.
Programma
6. Financiën en bedrijfsvoering
Website
Financiën
01-01-2019 (Bron: concept jaarrekening 2019)
31-12-2019 (Bron: concept jaarrekening 2019.)
Eigen Vermogen
€ 786.116
€ 868.255
Vreemd Vermogen
€ 633.621
€ 956.731
Resultaat
€ 401.498 (Bron: concept jaarrekening 2019)
Bijdrage Laarbeek
€ 170.568
Risico's
In de jaarrekening 2019 worden operationele risico’s met een mogelijke financiële impact toegelicht:
• Capaciteitsproblemen door; langdurige ziekte, voortijdig afscheid van medewerkers, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, krapte op de arbeidsmarkt.
• Aansprakelijkheid vanwege data lek.
• CAO verhogingOntwikkeling
Bizob besteed in de jaarrekening 2019 geen aandacht aan toekomstige ontwikkelingen. Een recent ondernemingsplan of begroting is niet beschikbaar.
- Verbonden partij Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Naam
Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Vorm
Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon
Vestigingsplaats
Helmond
Omvang deelname
-
Partners
De 21 regiogemeenten werken in het Veiligheidshuis samen met politie, maatschappelijke en justitiële organisaties.
Openbaar belang
Het faciliteren van personeel en organisatie van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (artikel 2-a van de Statuten)
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek heeft één zetel in het Algemeen Bestuur.
Programma
2. Veiligheid
Website
Financiën
01-01-2019 (Bron: Fin jaarverslag 2018)
31-12-2019 (Jaarrekening 2019 nog niet beschikbaar)
Eigen Vermogen
€ 35.943
Nog niet beschikbaar.
Vreemd Vermogen
€ 56.903
Nog niet beschikbaar.
Resultaat
Nog niet beschikbaar
Bijdrage Laarbeek
€ 5.304
Risico's
Bij het veiligheidshuis spelen vooral risico’s rondom het thema privacy (o.a. gezien de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Ontwikkeling
- Verbonden partij Coöperatieve vereniging Dimpact
Naam
Coöperatieve vereniging Dimpact
Vorm
Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon
Vestigingsplaats
Enschede
Omvang deelname
Partners
Assen, Blaricum, Borger-Odoorn, Brielle, Coevorden, Deventer, Eemnes, Emmen, Enschede, Gemert-Bakel, Groningen, Hellevoetsluis, Kampen, Landerd, Landsmeer, Laren, Nissewaard, Oldambt, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Oost Gelre, Raalte, Roermond, Rotterdam, Ten Boer, Twenterand, Velsen, Waterland, Westvoorne, Zwolle.
Openbaar belang
Dimpact levert software voor o.a. de inrichting van het Klant Contact Centrum. Het is een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten waarbij kennisbundeling en klantgerichte innovatie gemeenten voorzien van optimale dienstverlening naar burgers en bedrijven.
Bestuurlijke betrokkenheid
De gemeenten hebben allen gelijke in de samenwerking in de samenwerking.
Programma
6. Financiën en bedrijfsvoering
Website
Financiën
01-01-2019 (Bron: Jaarrekening 2018)
31-12-2019 (Bron: Bedrijfsplan 2021)
Eigen Vermogen
€ 1.679.527
€ 2.196.124 (Bedrijfsplan 2021)
Vreemd Vermogen
€ 2.247.266
Nog niet beschikbaar
Resultaat
€ 516.597 (prognose 1-3-2020, Bedrijfsplan 2021)
Bijdrage Laarbeek
De totale bijdrage aan Dimpact is het jaarlijkse lidmaatschap van € 158.227. Daarnaast zijn diverse geleverde diensten (hosting, module burgerzaken) gefactureerd. De kosten van de dienstverlening bedragen € 75.270,-.
Risico's
Beperkt tot de jaarbijdrage door uitgesloten aansprakelijkheid.
Ontwikkeling
Dimpact heeft een bedrijfsplan 2021 opgesteld waaruit de volgende speerpunten voor 2020 blijken:
• Excellente publieke dienstverlening en klantinteractie mogelijk maken voor gemeenten;
• Goed (her)gebruik van bestaande diensten door leden;
• Innovatiekracht vergoten;
• Inspelen op de landelijke beweging en Common Ground - door (mee) te bouwen aan een moderne informatie-architectuur als fundament voor de publieke dienstverlening;
• We werken samen vanuit een integraal dienstverleningsconcept;
• Diensten-portfolio uitbouwen vanuit deze strategische doelen en inzichten; en
• Onze coöperatie wendbaarder en slagvaardiger organiseren - Verbonden partij Coöperatieve vereniging Boer Bier Water
Naam
Coöperatieve vereniging Boer Bier Water
Vorm
Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon
Vestigingsplaats
Lieshout
Omvang deelname
-
Partners
ZLTO en Bavaria
Openbaar belang
Via Coöperatie Boer Bier Water kunnen de gemeente Laarbeek, ZLTO en Bavaria hun gemeenschappelijke belangen bundelen en is het mogelijk om de gezamenlijke doelen beter en doelgerichter te realiseren.
Bestuurlijke betrokkenheid
Laarbeek is vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht.
Programma
Website
Financiën
1 januari 2019
31 december 2019
Eigen Vermogen
Ingeschat op € 1.000
Ingeschat op € 1.000
Vreemd Vermogen
Ingeschat op € 164.000
Ingeschat op € 164.000
Resultaat
NNB
NNB
Bijdrage Laarbeek
€ 10.000
Risico's
Beperkt tot de jaarbijdrage door uitgesloten aansprakelijkheid.
Ontwikkeling
Overige verbonden partijen
- Verbonden partij Netwerk innovatiehuis De Peel
Naam
Netwerk innovatiehuis De Peel
Vorm
Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon
Vestigingsplaats
Helmond
Omvang deelname
-
Partners
Gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Someren, VNO-NCW Brabant Zeeland en Waterschap Aa en Maas
Openbaar belang
Het leveren van een proactieve, herkenbare en onderscheidende bijdrage aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Brainport in de metropoolregio Eindhoven.
Bestuurlijke betrokkenheid
Vanuit alle gemeenten die deelnemen in het Innovatiehuis neemt één bestuurder plaats in een stuurgroep. Vanuit het georganiseerd bedrijfsleven nemen hierin twee bestuurders zitting en vanuit het Waterschap één.
Programma
Website
-
Financiën
1 januari 2019 Bron: Niet van toepassing
31 december 2019 Bron: Niet van toepassing
Eigen Vermogen
n.v.t.
n.v.t.
Vreemd Vermogen
n.v.t.
n.v.t.
Resultaat
NNB
NNB
Bijdrage Laarbeek
De bijdrage van Laarbeek bedraagt € 30.000 per jaar en 0,5 FTE (€ 30.000) inzet.Daarnaast zal structureel een bedrag van € 50.000,- worden begroot voor bijdragen aan projecten.
Risico's
Risico blijft beperkt tot de ingelegde middelen.
Ontwikkeling
Naar aanleiding van de in 2019 gehouden evaluatie wordt het veranderen van de juridische structuur (tot een stichting) onderzocht.